В.о. начальника Київгенплану фігурує у справі про незаконне збагачення — його цивільна дружина володіє 92 об'єктами нерухомості

В.о. начальника Київгенплану фігурує у справі про незаконне збагачення — його цивільна дружина володіє 92 об'єктами нерухомості

Дмитро Ликов, який з грудня 2021 року обіймає посаду виконувача обов'язків начальника комунальної організації "Інститут генерального плану м. Києва" при КМДА, став фігурантом кримінального провадження за статтею 368-5 КК — незаконне збагачення. Провадження стосується можливого незаконного збагачення співробітників "Київгенплану", пише Absolution Lab.

Аналіз декларацій одразу виявив проблему. У 2021 році Ликов задекларував дохід близько 2 млн грн і активи на приблизно 1,4 млн грн плюс 2 тисячі доларів. У 2022-му — дохід впав до 270 тис. грн, активи — до 70 тис. грн і 3 тисяч доларів. У 2023 році — близько 300 тис. грн доходу, у 2024-му — близько 500 тис. грн. Скромна картина чиновника середньої руки.

Реєстри малюють зовсім інше полотно. У власності Ликова та його цивільної дружини, яку слідство ідентифікує як можливо Юлію Коваленко, перебуває велика кількість об'єктів нерухомості, вартість яких несумісна з задекларованими доходами. Серед них — земельні ділянки у Східниці на Львівщині та в Поляниці в Івано-Франківській області в Буковельській зоні, кілька квартир у Києві, зокрема в Печерському районі, житловий будинок у Східниці, апартаменти в Одесі та інші об'єкти в столиці й області. Але це лише те, що на поверхні.

Головна цифра — 92 об'єкти нерухомості, зареєстровані на цивільну дружину. З них 76 — земельні ділянки. Прокуратура вважає, що Ликов умисно оформляє майно на партнерку, щоб приховати реальну структуру власності, подати недостовірні відомості в деклараціях та ухилитись від сплати податків.

Людина, яка визначає, як розвиватиметься Київ у генеральному плані, паралельно розвиває власний земельний банк у найпривабливіших куточках країни — від Буковеля до Печерська. Все, звісно, на цивільну дружину.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.